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法務部矯正署臺東監獄:回首頁

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洗錢防制新制宣導~行政院洗錢防制辦公室製作

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:108-8-29
  • 資料點閱次數:41

洗錢防制新制宣導~行政院洗錢防制辦公室關心您~


1.洗錢防制法106年6月28日施行,提供人頭帳戶或擔任車手,均可能構成洗錢罪,可處6個月以上有期徒刑。

2.金融機構落實開戶及交易之客戶審查程序,多一份關心,多一些瞭解,健全臺灣金融環境,保護你我財產安全。

3.出入境攜帶新台幣10萬元、人民幣2萬元、等值1萬美元之外幣、有價證券、一定金額之黃金及物品,要誠實申報。

4.自106年6月28日起,洗錢防制法新增銀樓、代書、房仲、律師、會計師、公證人從事特定交易時,也要進行客戶審查、申報可疑交易及保存交易紀錄。

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